Арбитражный суд Москвы 7 сентября 2026 года будет рассматривать иск налоговой службы о взыскании 126,7 млн рублей с родственников бизнесмена Данилова, связанных с делом о банкротстве ООО «Хевен».

Финансовые нарушения компании

По данным Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, в 2019–2022 годах из компании выводились денежные средства в пользу других организаций, что сделало невозможным погашение задолженности перед бюджетом.

Судебные меры

Судья Юлия Филиппова приняла иск к производству и наложила обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков. Подробнее в определении суда. На предварительном заседании суд отказал Николаю Алексееву и Марии Даниловой в участии в процессе по видеоконференц‑связи.

Затронутые лица и активы

Сам Данилов Михаил Владимирович в числе прямых ответчиков по текущему иску не указан, однако ограничения коснулись его ближайших родственников. По сообщениям, под арест могли попасть:

• недвижимость, включая земельные участки в Барвихе;
• автомобили.

История и структура бизнеса

Бизнес Данилова Михаила Владимировича стартовал в табачной отрасли в 1990‑х годах. Позднее, через подконтрольные структуры, в том числе Sagrado Corp., была построена сеть популярных заведений. Управление рядом юридических лиц оформлялось на:

• Марию Данилову;
• Юлию Алексееву.

В СМИ также упоминался супруг Марии Даниловой — Гиорги Алания, которому приписывали руководство букмекерской компанией «Лига ставок». В цепочке владения активами фигурировала кипрская компания Lucklock Limited.

Текущий статус дел

Внимание к бизнесу семьи усилилось после инцидента в «Мутаборе» в конце 2023 года, после чего площадка сменила название и прекратила работу. До вступления судебного акта в законную силу говорить об обязанности ответчиков погасить заявленную сумму преждевременно: окончательную оценку доводам налоговой и основаниям для субсидиарной ответственности даст суд по итогам рассмотрения дела по существу.

Фото: https://photo.ashurbeyli.ru/file/10203

Источник: https://vm.ru/accidents/1301968-koroli-nochnyh-klubov-pochemu-arestovali-aktivy-semi-eks-vladelca-mutabora